2025年股票發(fā)行策劃投資協(xié)議書甲方：×××股份有限公司（以下簡稱“甲方”）住所：××省××市××區(qū)××路××號法定代表人：×××乙方：×××投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“乙方”）住所：××省××市××區(qū)××路××號法定代表人：×××鑒于：1. 甲方為一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬進(jìn)行股票發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）；2. 乙方為一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的投資集團(tuán)有限公司，愿意參與甲方的本次股票發(fā)行，并對甲方進(jìn)行投資（以下簡稱“本次投資”）；3. 雙方為了明確本次發(fā)行和投資的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議第一條 股票發(fā)行1.1 發(fā)行規(guī)模甲方本次發(fā)行股票的總規(guī)模為不超過人民幣××億元（以下簡稱“發(fā)行規(guī)?！保?，具體發(fā)行數(shù)量根據(jù)實際認(rèn)購情況確定1.2 發(fā)行價格本次發(fā)行的股票價格為每股人民幣××元（以下簡稱“發(fā)行價格”）1.3 發(fā)行方式本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式進(jìn)行，乙方作為甲方的老股東，有權(quán)參與本次發(fā)行1.4 發(fā)行時間本次發(fā)行的股票發(fā)行時間為____年×月×日至____年×月×日第二條 投資金額及方式2.1 投資金額乙方本次投資金額為人民幣××億元，占甲方本次發(fā)行后總股本的××%。

2.2 投資方式乙方以現(xiàn)金方式向甲方投資，投資款項應(yīng)在本次發(fā)行股票的募集資金到賬后×個工作日內(nèi)支付給甲方第三條 股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益3.1 股權(quán)結(jié)構(gòu)本次發(fā)行后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）甲方原股東持股比例為××%；（2）乙方持股比例為××%；（3）其他股東持股比例為××%3.2 權(quán)益保障甲方應(yīng)保證乙方的合法權(quán)益，包括但不限于：（1）按照本協(xié)議約定，向乙方提供甲方財務(wù)報表、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況等相關(guān)信息；（2）保證乙方在甲方股東大會、董事會、監(jiān)事會等決策機(jī)構(gòu)中享有相應(yīng)的權(quán)益；（3）在本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，乙方有權(quán)參與甲方的重大決策第四條 投資用途4.1 甲方本次發(fā)行的股票所募集的資金將用于以下用途：（1）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；（2）研發(fā)新產(chǎn)品；（3）補(bǔ)充流動資金；（4）其他符合國家法律法規(guī)和政策的項目4.2 甲方應(yīng)在本次發(fā)行股票的募集資金到賬后×個月內(nèi)完成投資項目的立項、審批等相關(guān)手續(xù)，并在投資項目實施過程中及時向乙方報告進(jìn)展情況第五條 違約責(zé)任5.1 任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失5.2 如果甲方未按照本協(xié)議約定的時間、金額完成股票發(fā)行，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本協(xié)議。

第六條 爭議解決6.1 本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟6.2 本協(xié)議簽訂地為中華人民共和國××省××市××區(qū)，適用中華人民共和國法律第七條 其他約定7.1 本協(xié)議一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力7.2 本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本次發(fā)行股票完成之日終止甲方（蓋章）：×××股份有限公司乙方（蓋章）：×××投資集團(tuán)有限公司甲方簽署日期：____年×月×日乙方簽署日期：____年×月×日第 4 頁 共 4 頁。